Здравствуйте! Некоторое время я занимался регистрацией фирм " однодневок", так сказать под белую наличку, а конкретнее- я занимался поиском людей готовых поработать некоторое время " - вопрос №2324850

номинальным директором", после их согласия с помощью программы 1s я заполнял бланки регистрации Ооо или же ип, оплачивал гос пошлину за регистрацию, после положительного ответа из налоговой проводил так сказать устный тренинг для открытия расчётного счёта в банке, после получения всех необходимых документов, фирму отправлял посреднику а точнее " перекупщику" который эту фирму представлял уже непосредственно заказчику ( людям занимающимся обналичиванием денежных средств), после завершения продажы получал некоторую сумму, делил её между мной и номинальным директором, в тесном контакте с просредником не был, с заказчиком не имел контакта вовсе, к обналичивающимся деньгам отношения не имел, непосредственно обналичиванием не занимался, что по закону мне грозит за подобный вид деятельности? Какова судебная практика, и имею ли я вообще какое ни будь отношение к этой цепи " обнала"?

февраль 9, 2017 г.