День добрый, вопрос заключается вот в чем : в мае этого года я зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель(деятельность такси) , открыла счет в Сбербанке, на этот счет мне переводились - вопрос №3455180

деньги(заработанные водителями по безналичному расчету) от другого предпринимателя который представляет Яндекс Такси, а уже я со своего счета переводила деньги на свою дебетовую карту и раздавала уже водителям. Финансовый мониторинг заблокировал мои счета на основании ФЗ 115 ст. Прислали огромный список того что им нужно предоставить, а если чего-то нет, то нужно написать объяснение. Скажите что именно, какие объяснения от меня требуются и какие документы им предоставлять? Сама никак не могу разобраться в этом, а в самом банке ничего толком не говорят

сентябрь 29, 2019 г.