Ситуационная задача 2. На основе исходных данных для выполнения задания необходимо:
- выяснить, нужно ли уточнить вопросы, поставленные следователем - вопрос №3737797
(без изменения смыслового содержания и объема задания). Если да, то, каким образом? — определить, какие методы экспертного исследования нужно применить при производстве судебно-бухгалтерской экспертизы; — провести анализ банковской выписки и платежных поручений в виде таблицы следующей формы: Перечисление денежных средств с р/с 40702810400290000601 ОАО «Шанс» в Международном филиале ОАО «Промсвязьбанк»
№ п/п
Дата выписки
п/п
(т., л. д.)
Получатель
Назначение платежа
Сумма, руб.
Всего:
— провести исследование документов ООО «Спектр», ООО «Эластомер», ООО «Глория» за период с 06 по 11 августа 2013 г.; — составить заключение по судебно-экономической экспертизе, используя в качестве образца (Приложение 2). Исходные данные: Отделом судебно-экономических экспертиз ЭКЦ РФ по Саратовской области было получено постановление о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы, вынесенного 05 ноября 2014 следователем по особо важным делам отдела по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры по Саратовской области юристом 3 класса Шерлоковым А.Б. по уголовному делу № 0000, возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ.
Проведение экспертизы было поручено старшему эксперту ЭКЦ МВД России Тучину П.П., имеющему высшее экономическое образование по специальности «Финансы и кредит» и стаж экспертной работы 5 лет. Следователем на решение эксперта поставлены следующие вопросы: 1. Перечислялись ли с расчетного счета ОАО «Шанс» в Международном филиале ОАО КБ «Промсвязьбанк», расположенном на Кипре, денежные средства в размере 25 млн руб. на расчетные счета ООО «Глория», ООО «Эластомер», ООО «Спектр» в период с 06 по 09 августа 2013 г., открытые в ООО КБ «Трансинвест банк»? 2. Зачислены ли в период с 06 по 11 августа 2013 г. указанные 25 млн руб. на расчетные счета ООО «Спектр», ООО «Эластомер», ООО Глория», открытые в ООО КБ «Трансинвест банк»? Какова величина зачисленных сумм? На экспертизу представлены следующие документы: — материалы уголовного дела № 0000; — том № 4 всего на 209 листах: банковская выписка с приложенными платежными поручениями и мемориальными ордерами по счету ООО «Эластомер» в ООО КБ «Трансинвест банк» за период с 06.08.2013 по 11.08.2013 г. (прил. 1, 2, 3, 4); — том № 6 всего на 289 листах: банковская выписка с приложенными платежными поручениями и мемориальными ордерами по счету ООО «Спектр» в ООО КБ «Трансинвест банк» за период с 06.08.2013 по 11.08.2013 г.; — том б/н (2) на 76 листах: приходные и расходные кассовые ордера за период с 06 по 09 августа 2013 г. по о/к д/о «Красная Пряжа», выписка за 05.08.2013 г. по о/к д/о «Красная Пряжа», сведения о движении денежных средств по договорам с Семеновым Ф.М., Будовым С.Е., Минским А.А., выписки по операциям с договорами на частные вклады за 04.08.2013 г., 11.08.2013 г., 12.08.2013 г., банковская выписка с приложенными платежными поручениями по счету ОАО «Шанс» в Международный филиал ОАО «Промсвязьбанк» в Республике Кипр за 06.08.2013 г., банковские реквизиты ООО «Глория», ООО «Эластомер», ООО «Спектр», служебные записки на имя Генерального директора ОАО «Шанс».
апрель 20, 2020 г.
