Как привлечь к ответственности физическое лицо, занимающееся незаконным предпринимательством - Москва - вопрос №404430

Здравствуйте! Дело в том, что один человек работает без образования юридического лица. Ведет кипучую деятельность в обход государства. В договорах указывает какое то может быть даже не существующее ООО с его реквизитами. Мы посмотрели, это ООО занимается торговлей одеждой. Что никак не вяжется с его непосредственной деятельностью (информационными услугами. Т.е. в договоре обозначает информационные услуги, а реквизиты какой то левойторговой фирмы. Знаем, что есть статья «Ответственность физических лиц за незаконное предпринимательство». где даже предусмотрена уголовная ответственность за ущерб в особо крупных размерах. В год он зарабатывает около миллиона, естественно они идут в обход государства. Деньги вращаются у него в яндекс кошельке. Я слышала, что по заявлению из милиции яндекс обязан предоставить сведения по движению денежных средств. Этот челокек кинул меня и не только на круглую сумму. Скажите, пожалуйста, могу я на что то рассчитывать? Что мне делать? В принципе, таких как я много, он не только авторов кидает, но и заказчиков. Может быть как то можно доказать факт мошенничества еще?

октябрь 4, 2012 г.