Юриспруденция
2 банка отказали в открытии р/с, ссылаясь на п. 5.2 ст. 7 фз 115. Что делать? консультация нужна здесь, а не по телефлну - вопрос №1969410
Вопрос задан анонимно май 26, 2016 г.
-
Всего ответов: 1
-
Здравствуйте. Получите отказ в письменной форме и обжалуйте его иском в суд. Для отказа по таким основаниям в открытии расчетного счета у кредитной организации (банка) должны быть серьезные доказательства, свидетельствующие, что целью заключения договора расчетного счета является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Не забудьте выбрать лучший ответ по мнению автора. Всего доброго!
Похожие вопросы
сколько будет стоить госпошлина на заключение брака в 2016 году?
Вопрос задан анонимно декабрь 10, 2015 г.
Условия испытательного срока по общим правилам отличаются от стандартных для следующих работников принимаемых на работу по внешнему совместительству, женщин, имеющих детей до 1,5 лет, руководителей
Вопрос задан анонимно январь 11, 2016 г.
Здравствуйте Егор, взяла кредит в ВТБ 24, оформили страховку на 40000 как отказаться от страховки и вернуть деньги?Страховую сумму сняли сразу
Вопрос задан анонимно декабрь 9, 2015 г.