Юриспруденция
vip
Обязан ли клиент в банке доказывать что ему был сделан перевод бумагой называемой платежное поручение которая есть только у отправителя, если отправитель знает все законы и не хочет давать эту - вопрос №4134207
бумагу, при этом клиент предоставил дату перевода, сумму перевода(платежа), назначение платежа, так же предоставил все необходимые главные номера платёжного поручения, и учитывая тот факт, что перевод был именной?
январь 1, 2021 г.
-
Всего ответов: 1
-
Здравствуйте, Семен Андреевич! У клиента может и не быть платежного поручения. Но он может подтвердить законность получения средств договором, заключенным с тем, кто средства перевел. Необходимо это, чтобы подтвердить легальность получения средств согласно требованиям Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на что банк имеет право. Если есть сомнения в законности действий банка, то Вы вправе оспорить их через суд.
Похожие вопросы
При рассмотрении районным судом дела об установлении усыновления выяснилась неявка в суд по уважительным причинам работников районной прокуратуры. Это было связано с тем, что прокурор находился в
декабрь 6, 2019 г.
Нужна ли трудовая книжка длы работы в ОРИФЛЭЙМ ???
Вопрос задан анонимно апрель 7, 2017 г.
Здравствуйте! Я хочу открыть группу дневного пребывания для детей у себя дома. Какие документы мне для этого нужны? Спасибо!
сентябрь 27, 2016 г.
Решено
vip
Какие протоколы ратифицированы в РФ,а какие нет?Почему?Протоколы эти по Конвенции о защите прав человека и основных свобод граждан
февраль 15, 2016 г.